Se convoca la Junta General de Socios de ATRYS HEALTH, S.L. que tendrá lugar el próximo día 4 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en la sede social, calle Velázquez, 24, 4º derecha, de Madrid.

Orden del día

Primero. Solicitar la admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Delegación de facultades.

Segundo. Modificación del sistema de representación de las acciones de la Sociedad.

Tercero. Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Cuarto. Aprobación del Reglamento de Junta General.

Quinto. Aumentar el capital social en un importe nominal de TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (33.802,50 euros), mediante la emisión de TRES MILLONES TRESCIENTAS OCHENTA MIL DOSCIENTAS CINCUENTA (3.380.250) acciones ordinarias, con previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades.

Sexto. Reducción de capital para amortización de las acciones emitidas en el aumento de capital en el caso de concurrencia de las causas que supongan una revocación de la oferta de suscripción una vez ejecutada.

Séptimo. Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital para que, dentro del plazo máximo de 5 años, pueda aumentar el capital social, mediante aportaciones dinerarias, hasta la mitad de la cifra del capital social, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas.

Octavo. Compromisos de no disposición (lock-up) en el marco de la admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Noveno. Cese y nombramiento de consejeros de la Sociedad.

Décimo. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por la propia Sociedad o por las sociedades del grupo.

Se hace constar que de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tienen derecho a examinar y solicitar el envío del informe sobre la modificación de los estatutos sociales.

Por último, se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

En Madrid, a 3 de mayo de 2016

Dña. Isabel Lozano Fernández, Consejera Delegada de la Sociedad