Gobierno corporativo

Gobierno corporativo

El consejo de administración es el máximo órgano de gestión y dirección de la compañía. La importancia de establecer y cumplir con las mejores políticas de buen gobierno corporativo está implícita en nuestra filosofía. La misión del consejo de administración es servir como un prudente fiduciario de los intereses de los accionistas y supervisar al equipo directivo. Para poder cumplir con sus fines con la máxima responsabilidad, el consejo de administración ha establecido una serie de comisiones de control y reglamentos en línea con las exigencias legales y las recomendaciones de buen gobierno corporativo aplicables a las sociedades cotizadas.

Composición del Consejo de Administración y Comisiones delegadas

Miembros

de Torres Sanahuja, Santiago
Cargo
Presidente Ejecutivo

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona, Especialista en Farmacología Clínica y Profesor de la U.A.B.

 

Ha sido Jefe Clínico del Hospital del Mar de Barcelona y posteriormente ha desarrollado su carrera profesional en importantes posiciones del sector público: Director General del Plan Nacional sobre Drogas en el Ministerio de Sanidad, Subsecretario del Ministerio de Cultura, Subsecretario del Ministerio de Asuntos Sociales y Experto Destacado en la Secretaria General de la Comisión Europea. Asimismo fue Delegado en Madrid del Gobierno de la Generalitat de Catalunya. Su experiencia en el sector privado se ha focalizado en los sectores de las TIC, la Salud y las Energías Renovables. Ha sido Vicepresidente de Terra Lycos, Presidente de Eolia Tarraco, miembro del Consejo Asesor de Indra, promotor de la sociedad de Telemedicina eDiagnostic, miembro del Consejo de Administración de Mémora.

Santiago de Torres fue elegido como consejero ejecutivo el 13 de junio de 2007 y reelegido como consejero ejecutivo el 10 de diciembre de 2021, y su mandato tiene vigencia hasta el 10 de diciembre de 2025.

 

 

Lozano Fernández, Isabel
Cargo
Consejera Delegada

Licenciada en Derecho y Máster en Dirección de Marketing. Cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de empresas de biotecnología y oncología a nivel nacional e internacional.

 

Antes de formar parte de Atrys estuvo ocho años como directora general de PharmaMar (empresa de I+D+i biofamacéutica) y 5 años como Directora Financiera del Grupo Zeltia.

Isabel Lozano fue elegida como consejera ejecutiva el 13 de junio de 2007 y reelegida como consejera ejecutiva el 10 de diciembre de 2021, y su mandato tiene vigencia hasta el 10 de diciembre de 2025.

Echarri Torres, José Mª
Cargo
Dominical

Licenciado en Economía y Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad de Barcelona y Master en Dirección Financiera por ESADE.

 

Ejerció de Director Financiero de Oryzon Genomics, S.A. de 2003 a 2007.

Actualmente es Consejero Delegado de Inveready Asset Management, S.G.E.C.R., S.A. y presidente del Grupo Financiero Inveready, compañías de las que ha sido socio fundador máximo accionista.

Miembro del Consejo de Administración de más de 30 compañías como Masmóvil Ibercom, S.A., Agile Contents, S.A., Oryzon Genomics, S.A., Interiorvista, S.L., Palo Biofarma, S.L. o Grupo Natac, S.L.

Ha participado activamente en decenas de operaciones corporativas como la venta de Passwordbank Technologies, S.L., la compra de Pepephone por parte de Masmóvil o la venta de Indisys, S.L. a Intel.

José Mª Echarri fue elegido como consejero dominical de Atrys el 22 de julio de 2021 y reelegido como consejero dominical de Atrys, en representación de Inveready Convertible Finance Capital FCR, el 10 de diciembre de 2021 y su mandato tiene vigencia hasta el 10 de diciembre de 2025.

A cierre de 16 de febrero de 2023, Jose Mª Echarri es titular de 100 acciones de Atrys Health, S.A.

de Lorenzo López, Fernando
Cargo
Dominical
Comisión de nombramientos y retribuciones
Miembro

Licenciado en Derecho y Máster por el Instituto de Empresa.

 

Secretario General del Grupo Caser, donde también desempeña, entre otros, el cargo de presidente de Caser Residencial S.A. y presidente del Consejo de Administración del Hospital Parque.

Fue nombrado consejero de Atrys en representación del Grupo Caser el 25 de mayo de 2018.

Fernando de Lorenzo fue reelegido como consejero dominical de Atrys, en representación del Grupo Caser, el 25 de junio de 2018 y su mandato tiene vigencia hasta el 25 de mayo de 2024.

Baselga de la Vega, Antonio
Cargo
Dominical

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Master of Science por la Universidad de Gales, Institute of Science and Technology (UWIST).

 

Consejero Delegado y socio fundador de Geniova Technologies, compañía del sector dental participada por la multinacional suiza Straumann Group.

Desde 1986 a 1992 fue Vicepresidente de Bankers Trust Company Sucursal en España. Desde 1992 a 2008 fue socio fundador y consejero director de Bridgepoint Capital en España.

Desde 2008 dedica parte de su tiempo al emprendimiento empresarial impulsando y participando como inversor en diversas compañías de consumo y start-ups de contenido tecnológico. Es asimismo Senior Advisor de Avior, firma de capital privado 100% independiente orientada a la inversión en empresas españolas.

Antonio Baselga fue nombrado consejero dominical de Atrys, en representación de Onchena S.L., el 17 de octubre de 2019 y su mandato tiene vigencia hasta el 17 de octubre de 2025

A cierre de 16 de febrero de 2023, Antonio Baselga de la Vega es titular de 7.000 acciones de Atrys Health, S.A.

Guerrero Maldonado, Manuel
Cargo
Dominical

Manuel Guerrero Maldonado es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, cuenta con un Executive MBA por el IESE Business School de la Universidad de Navarra.

Ha desarrollado su carrera profesional en Deutsche Bank, Barclays Bank (Coresponsable del departamento de Reestructuraciones), H.I.G. Capital (Director de Bayside Capital Iberia) y Ben Oldman Partners (Managing Director), en funciones de dirección, análisis y gestión de inversiones, mercados de capitales y de deuda.

En la actualidad, es Chief Investment Officer de Ion Ion.

Fue nombrado consejero dominical de Atrys, en representación de Ion Ion S.L., por el consejo celebrado el 30 de enero de 2023, por el procedimiento de cooptación.

López Porta, Anabel
Cargo
Dominical
Comisión de auditoría
Miembro

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, postgrado en Derecho Laboral y PDG por IESE Business School.

 

Inició su carrera profesional en Grupo Godó en 1995, en los departamentos de Ventas, Finanzas y finalmente Controlling. Anabel López Porta se incorporó en 2004 como adjunta a Dirección General en Fersa Energías Renovables participando en su salida a bolsa en mayo de 2007. Durante toda su trayectoria en Fersa participó en el desarrollo de la cartera de proyectos de generación de energía así como en la ejecución de los planes de desinversión de estos proyectos, tanto a nivel nacional como internacional.

Nombrada directora de operaciones en 2011, participó directamente en todas las operaciones corporativas de la sociedad y asumió la Dirección General en julio de 2015, gestionando integralmente la operación de venta del grupo Fersa que culminó con un proceso de OPA por parte de Audax Energía, S.A. Posteriormente, en 2019 participó directamente en la operación de fusión inversa entre Audax Energía y Fersa Energía Renovables, dando como resultado al Grupo Audax Renovables, grupo energético independiente cuyas actividades se centran en la producción de energía 100% renovable, así como en el suministro de electricidad 100% renovable y gas.

En la actualidad, es miembro del consejo de administración y de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones de Audax Renovables. Es además miembro del consejo de administración de Ezentis así como de su comisión de auditoría.

Anabel López fue nombrada consejera dominical de Atrys, en representación de Excelsior Times S.L., el 10 de diciembre de 2021 y su mandato tiene vigencia hasta el 10 de diciembre de 2025.

González Sans, Maria Rosa
Cargo
Dominical

Fue socia fundadora de Mediaworks, S.A, central de medios publicitarios, durante 11 años, incorporándose al grupo energético Audax Energía desde sus inicios en 2008.

 

Durante toda su trayectoria, en el grupo Audax ha ocupado puestos de responsabilidad relacionados con las áreas de administración, finanzas y recursos humanos, lo que la ha dotado de una visión transversal del negocio. Desde 2016 lideró el desarrollo y expansión de la filial en Italia del grupo Audax donde desde 2018 además forma parte del Consejo.

Posteriormente, en 2019 participó directamente en la operación de fusión inversa entre Audax Energía y Fersa Energía Renovables, dando como resultado al Grupo Audax Renovables, grupo energético independiente cuyas actividades se centran en la producción de energía 100% renovable, así como en el suministro de electricidad 100% renovable y gas.

En la actualidad, es Directora Corporativa y Consejera de Audax Renovables.

Mª Rosa González fue nombrada consejera dominical de Atrys, en representación de Excelsior Times S.L., el 28 de junio de 2021 y fue reelegida como consejera dominical en representación de la misma el 10 de diciembre de 2021, y tiene mandato de vigencia hasta el 10 de diciembre de 2025.

Catá Sala, Aurora
Cargo
Independiente
Comisión de nombramientos y retribuciones
Presidenta

Ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y MBA por IESE

 

Tras iniciar su carrera en Bank of America a finales de la década de 1980, en 1991 se incorporó a Nissan y ocupó durante cinco años su dirección financiera. En 1996, asumió la Dirección General de Radio Televisión Española (RTVE) y en 1999 fue nombrada Consejera Delegada del Grupo Planeta 2010. En 2008 se convirtió en Socia de la firma de headhunting Seeliger y Conde, y mantuvo ese rol hasta el pasado 2020.

Ha compaginado sus roles en estas y otras organizaciones con su labor como consejera independiente en empresas como Atresmedia (2009-2021), Repsol (2021) o Banco Sabadell (2015), y en las dos últimas, respectivamente, es miembro de las comisiones de nombramientos y retribuciones y preside la comisión de retribuciones. También ha sido consejera del Instituto Catalán de Finanzas, en Abantia y en Service Point, entre otras compañías.

Aurora Catá preside además desde 2020 Barcelona Global y es también patrona de la Fundación Cellnex.

Aurora Catá fue nombrada consejera independiente de Atrys el 4 de noviembre de 2021 y fue reelegida el 10 de diciembre de 2021, y su mandato tiene vigencia hasta el 10 de diciembre de 2025.

A cierre de 16 de febrero de 2023, Aurora Catá es titular de 15.789 acciones de Atrys Health, S.A.

Cano Fernández, Jaime
Cargo
Independiente
Comisión de auditoría
Presidente
Comisión de nombramientos y retribuciones
Miembro

Licenciado en Derecho por la Universidad de Cantábrica, con diversos cursos en IESE y New York Institute of Finance.

 

Desempeñó el cargo de director de auditoría interna del grupo Banco Santander en Estados Unidos. Fue gerente del mismo Banco en Bolivia, director con inversores, analistas e inversores en Nueva York y vicepresidente ejecutivo en Colombia hasta el año 2005.

Miembro desde 2015 del consejo asesor para LatAm de Howden, asesor de BNP Cardif México, y consejero asesor de El Corte Inglés entre otros. Es socio director de Negozia S.A. y Senior Advisor en Coltefinanciera y PMGroup.

Jaime Cano fue elegido consejero independiente de Atrys el 24 de junio de 2016 y reelegido consejero independiente de Atrys el 28 de junio de 2022, y su mandato tiene vigencia hasta el 28 de junio de 2026.

A fecha de 30 de mayo de 2023, Jaime Cano es titular de 25.000 acciones de Atrys Health, S.A.

del Barrio Seoane, Jaime
Cargo
Consejero Coordinador Independiente
Comisión de auditoría
Miembro
Comisión de nombramientos y retribuciones
Miembro

Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Cantabria, especialista en Medicina Interna. Executive MBA por el Instituto de Empresa

 

Ha sido médico adjunto del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

En 1995, y durante dos legislaturas completas, fue responsable de poner en marcha el Plan Regional sobre Drogas de Cantabria y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria.

Durante 11 años ha dirigido Instituto Roche y en 2015 se incorporó como Senior Advisor en EY (antes Ernst & Young). Es consejero independiente en E-Health Technical Solutions. Asimismo, fue consejero independiente en NIMgenetics.

Jaime del Barrio fue elegido consejero independiente el 24 de mayo de 2016 y fue reelegido consejero independiente el 28 de junio de 2022 y su mandato tiene vigencia hasta el 28 de junio de 2026. Jaime del Barrio es asimismo consejero coordinador.

 

González Durántez, Miriam
Cargo
Independiente

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y Máster en Política Europea por el Colegio de Brujas y fue Senior Associate del St Antony’s College, en Oxford.

 

Comenzó su carrera ostentando diversas posiciones en el ámbito institucional como asesora en derecho comercial y relaciones económicas para la Unión Europea y para el Gobierno Británico. Posteriormente, Miriam trabajó como socia en varios despachos de abogados internacionales de renombre como DLA Piper y Dechert LLP. También ha ocupado relevantes cargos en consejos de administración de empresas cotizadas nacionales e internacionales, llegando a ser consejera de Acciona; Presidenta de las Comisiones de Auditoría y de Remuneraciones de UBS Limited en Reino Unido, Presidenta de las Comisiones de Auditoría y Riesgos de UBS Spain y Vicepresidenta de UBS ESE. Ha sido profesora adjunta de la Universidad de Stanford. Actualmente, Miriam es fundadora de España Mejor, Inspiring Girls, Altius (una firma de asesoría legal centrada en África), miembro del panel de árbitros de comercio internacional de la Unión Europea y miembro del Consejo de Diversidad de Toyota Europa, entre otros.

Miriam González fue elegida consejera independiente el 28 de junio de 2023.

Castañeda González, Alberto
Cargo
Secretario no consejero
Comisión de auditoría
Secretario no consejero
Comisión de nombramientos y retribuciones
Secretario no consejero

Licenciado en Derecho por la Univerisdad Commplutense de Madrid, 1995. LL.M. por la Leibniz Universität de Hannover (Alemania),1996; Programa Superior de Derecho de las Telecomunicaciones, Media y Tecnologías de la Información, Instituto de Empresa, 2001; Programa de Derecho Americano, Universidad de Columbia, Nueva York, 2009. 

 

Socio fundador de la firma Castañeda Abogados (2002). Secretario del Consejo de Administración de numerosoaas sociedades pertenecientes a grupos españoles e internacionales, entre ellas Masmovil Ibercom, cuarto operador de telecomunicaciones en España, Xfera Consumer Finance EFC, Kreab Iberia o Minerals Technologies, cuenta más de 25 años de experiencia en asesoramiento en el ámbito del Derecho de Sociedades.

Alberto Castañeda fue nombrado secretario no consejero el 17 de mayo de 2018.

 

Camuñas Caruana, Gabriela
Cargo
Vicesecretaria no consejera
Comisión de auditoría
Vicesecretaria no consejera
Comisión de nombramientos y retribuciones
Vicesecretaria no consejera

Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-3). Máster en International Legal Studies (LL.M) por la Universidad de Georgetown (Washington DC).

 

Gabriela es la responsable legal de todo el Grupo Atrys. Previamente a incorporarse a Atrys trabajó en distintos despachos de abogados nacionales e internacionales (Cuatrecasas, Linklaters y Pinsent Masons) especializándose en el área de derecho mercantil y M&A.

Se incorpora a Atrys en septiembre de 2020 siendo nombrada vicesecretaria no consejera el 27 de octubre de 2020.

 

Documentos de Gobierno Corporativo

Estatutos sociales de Atrys Health S.A.

Ver PDF

Reglamento de la Junta General de Accionistas

Ver PDF

Reglamento del Consejo de Administración

Ver PDF

Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores (RIC)

Ver PDF

Política de remuneraciones de consejeros 2022, 2023 y 2024

Ver PDF

Protocolo de aprobación, información y control periódico de operaciones vinculadas

Ver PDF

Política de comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto

Ver PDF

Política de ESG

Ver PDF

Juntas generales e información para los accionistas

2023

Junta General Extraordinaria de Accionistas 21 de diciembre de 2023

Anuncio de convocatoria

Ver PDF

Número de acciones y derechos de voto

Ver PDF

Texto completo de las propuestas de acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas

Ver PDF

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de la modificación de los Estatutos Sociales

Ver PDF

Informe del Consejo de Administración sobre la delegación al Consejo para la emisión de obligaciones u otros valores de renta fija convertibles o no en acciones, con delegación expresa de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente

Ver PDF

Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Ver PDF

Normas e información sobre la forma en que el accionista puede ejercer su derecho de información

Ver PDF
Acceso a la plataforma de voto electrónico y de representación
Procedimiento de asistencia, delegación y voto a distancia
Ver PDF
Acceso al foro electrónico
Normas de funcionamiento del foro electrónico de accionistas
Ver PDF

Junta General Ordinaria de Accionistas 28 de junio de 2023

Anuncio de convocatoria

Ver PDF

Número de acciones y derechos de voto

Ver PDF

Texto completo de las propuestas de acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas

Ver PDF

Cuentas anuales individuales e informe de gestión individual del ejercicio 2022, junto con el informe del auditor

Ver PDF

Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del ejercicio 2022, junto con el informe del auditor y el Estado de Información no Financiera

Ver PDF

Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2022

Ver PDF

Informe emitido por la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor en el ejercicio 2022

Ver PDF

Informes del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de Manuel Guerrero Maldonado como consejero dominical

Ver PDF

Informes del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de Miryan González Durántez como consejera independiente

Ver PDF

Informe del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros y texto refundido de la nueva Política

Ver PDF

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 2022

Ver PDF

Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Ver PDF

Normas e información sobre la forma en que el accionista puede ejercer su derecho de información

Ver PDF

Informe de actividades y funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control del ejercicio 2022

Ver PDF

Informe de actividades y funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del ejercicio 2022

Ver PDF

El Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadas del ejercicio 2022

Ver PDF
Acceso a la plataforma de voto electrónico y de representación
Procedimiento de asistencia, delegación y voto a distancia
Ver PDF
Acceso al foro electrónico
Normas de funcionamiento del foro electrónico de accionistas
Ver PDF

2022

Junta General Extraordinaria de Accionistas 11 de marzo de 2022

Anuncio de convocatoria

Ver PDF

Número de acciones y derechos de voto

Ver PDF

Texto completo de las propuestas de acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas

Ver PDF

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de aumento de capital por compensación de créditos

Ver PDF

Certificación del auditor de cuentas de la sociedad ex artículo 301 de la LSC

Ver PDF

El modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Ver PDF

Normas e información sobre los medios y procedimientos para otorgar la representación en la Junta General y el voto a distancia

Ver PDF

Normas e información sobre cómo el accionista puede ejercer su derecho a la información

Ver PDF
Acceso a la plataforma de voto electrónico y de representación
Procedimiento de asistencia, delegación y voto a distancia
Ver PDF
Acceso al foro electrónico
Normas de funcionamiento del foro electrónico de accionistas
Ver PDF

Junta General Ordinaria de Accionistas 28 de junio de 2022

Anuncio de convocatoria

Ver PDF

Número de acciones y derechos de voto

Ver PDF

Texto completo de las propuestas de acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas

Ver PDF

Cuentas anuales individuales e informe de gestión individual del ejercicio 2021, junto con el informe del auditor

Ver PDF

Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del ejercicio 2021, junto con el informe del auditor

Ver PDF

Estado de Información no Financiera Consolidado del ejercicio 2021, junto con el informe de verificación independiente

Ver PDF

Declaración de responsabilidad del consejo sobre el contenido de las cuentas anuales (individuales y consolidadas)

Ver PDF

Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2021

Ver PDF

Informe emitido por la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor en el ejercicio 2021

Ver PDF

Informes del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de Jaime del Barrio y Jaime Cano como consejeros independientes

Ver PDF

Política de Remuneraciones de los Consejeros propuesta por el Consejo de Administración e informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre su modificación

Ver PDF

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 2021

Ver PDF

Informe del Consejo de Administración en relación con la autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social al amparo de los artículos 297.1.b) y 506 de la LSC

Ver PDF

Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Ver PDF

Normas e información sobre la forma en que el accionista puede ejercer su derecho de información

Ver PDF

Informe de actividades y funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control del ejercicio 2021

Ver PDF

Informe de actividades y funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del ejercicio 2021

Ver PDF

El Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadas del ejercicio 2021

Ver PDF
Acceso a la plataforma de voto electrónico y de representación
Procedimiento de asistencia, delegación y voto a distancia
Ver PDF
Acceso al foro eléctronico
Normas de funcionamiento del foro electrónico de accionistas
Ver PDF

Junta General Extraordinaria de Accionistas 20 de diciembre de 2022

Anuncio de convocatoria

Ver PDF

Número de acciones y derechos de voto

Ver PDF

Texto completo de las propuestas de acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas

Ver PDF

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de aumento de capital por compensación de créditos

Ver PDF

Certificación del auditor de cuentas de la sociedad ex artículo 301 de la LSC

Ver PDF

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros y texto refundido de la Política

Ver PDF

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de aumento de capital por aportaciones dinerarias con exclusión del derecho de suscripción preferente aprobado por el Consejo de Administración el 8 de junio de 2022 ex artículo 506.4 de la LSC

Ver PDF

Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Ver PDF

Normas e información sobre la forma en que el accionista puede ejercer su derecho de información

Ver PDF
Acceso a la plataforma de voto electrónico y de representación
Procedimiento de asistencia, delegación y voto a distancia
Ver PDF
Acceso al foro electrónico
Normas de funcionamiento del foro electrónico de accionistas
Ver PDF

2021

Proyecto de fusión entre el Instituto de Estudios Celulares y Moleculares I.C.M S.A.U. y Atrys Health S.A.

Plan de fusión Atrys-ICM

Ver PDF

Anuncio de la fusión Atrys-ICM

Ver PDF

Acuerdos de fusión de Atrys CDA

Ver PDF

Estatutos de Atrys e ICM

Ver PDF

Balances de Atrys 2018-2020

Ver PDF

Balances de ICM 2018-2020

Ver PDF

Datos de identificación de los directores de Atrys e ICM

Ver PDF

Junta General Extraordinaria de Accionistas del 25 de marzo de 2021

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Ver PDF

Texto completo de las propuestas de acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas

Ver PDF

Informe emitido por el Consejo de Administración y certificación de BDO en relación con la ampliación de capital por compensación de créditos

Ver PDF

Informes emitidos por el Consejo de Administración y Mazars, como experto independiente, en relación con la ampliación de capital mediante aportación no dineraria

Ver PDF

Estatutos actuales

Ver PDF

Reglamento vigente de la Junta General. (ver PDF)

Ver PDF

Junta General Ordinaria de Accionistas del 24 de junio de 2021

Convocatoria de la reunión

Ver PDF

Texto completo de las propuestas de acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas

Ver PDF

Cuentas anuales consolidadas e individuales e informe de gestión consolidado e individual del ejercicio 2020, junto con el informe del auditor

Ver PDF

Informe emitido por el Comité de Auditoría sobre la independencia del auditor en el ejercicio 2020

Ver PDF

Informe emitido por el consejo de administración sobre la propuesta de ampliación de capital por compensación de créditos junto con la certificación del auditor

Ver PDF

Informes del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de Dña. Anabel López Porta, Dña. María Rosa González Sans y D. Óscar Santos Juvé como nuevos consejeros

Ver PDF

Estatutos vigentes

Ver PDF

Reglamento de la Junta General de Accionistas en vigor

Ver PDF

Junta General Extraordinaria de Accionistas 10 de diciembre de 2021

Orden del día de la Junta General de Accionistas del 10 de diciembre de 2021

Ver PDF

2020

Junta General Ordinaria de Accionistas del 17 de julio de 2020

Convocatoria de la reunión

Ver PDF

Texto completo de las propuestas de acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas

Ver PDF

Cuentas anuales individuales, informe de gestión individual e informe de auditoría del ejercicio 2019

Ver PDF

Cuentas anuales consolidadas, informe de gestión consolidado e informe de auditoría del ejercicio 2019

Ver PDF

Informe emitido por el Comité de Auditoría sobre la independencia del auditor para el ejercicio 2019

Ver PDF

Informe emitido por el consejo de administración sobre la propuesta de ampliación de capital, junto con el informe del experto independiente (Grant Thornton, S.L.P.)

Ver PDF

Informe emitido por el consejo de administración sobre la propuesta de emisión de obligaciones convertibles, junto con el informe del experto independiente (Grant Thornton, S.L.P.)

Ver PDF

Informe emitido por el consejo de administración sobre la propuesta de modificación del art. 10.3 de los Estatutos

Ver PDF

Informe emitido por el consejo de administración sobre la propuesta de inclusión de un nuevo artículo 11 bis del Reglamento de la Junta General de Accionistas

Ver PDF

Artículos actuales de Associati

Ver PDF

Reglamento de la Junta General de Accionistas en vigor

Ver PDF

Junta General Extraordinaria de Accionistas del 21 de diciembre de 2020

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Ver PDF

Texto completo de las propuestas de acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas

Ver PDF

Informe emitido por el Consejo de Administración y certificación de BDO en relación con la ampliación de capital por compensación de créditos

Ver PDF

Informe emitido por el Consejo de Administración en relación con la propuesta de delegación de facultades al consejo para ampliar el capital

Ver PDF

Estatutos vigentes

Ver PDF

Reglamento vigente de la Junta General

Ver PDF

2019

Junta General Ordinaria de Accionistas del 31 de mayo de 2019

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 31 de mayo de 2019

Ver PDF

Acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas del 31 de mayo de 2019

Ver PDF

Junta General Extraordinaria de Accionistas del 17 de octubre de 2019

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 17 de octubre de 2019

Ver PDF

Acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 17 de octubre de 2019

Ver PDF

Junta General Extraordinaria de Accionistas del 17 de diciembre de 2019

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 17 de diciembre de 2019

Ver PDF

Acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 17 de octubre de 2019

Ver PDF

2018

Junta General Ordinaria de Accionistas del 25 de mayo de 2018

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 25 de mayo de 2018

Ver PDF

Acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 22 de diciembre de 2017

Ver PDF

Junta General Extraordinaria de Accionistas del 22 de diciembre de 2017

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 22 de diciembre de 2017

Ver PDF

Acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 19 de diciembre de 2018

Ver PDF

2017

Junta General Ordinaria de Accionistas del 27 de mayo de 2017

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 27 de junio de 2017

Ver PDF

Acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 27 de junio de 2017

Ver PDF

Junta General Extraordinaria de Accionistas del 19 de diciembre de 2017

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 19 de diciembre de 2018

Ver PDF

Acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 22 de diciembre de 2017

Ver PDF

Documentación Ampliaciones de Capital y Folletos Informativos

Informe del consejo de administración en relación con la emisión de bonos convertibles contingentes en acciones con exclusión del DSP (27/12/2023)

Ver PDF

Informe del consejo de administración en relación con el aumento de capital por aportación dineraria con exclusión del DSP (27/12/2022)

Ver PDF

Informe del consejo de administración en relación con el aumento de capital via Accelerated Bookbuild Offering (08/06/2022)

Ver PDF

Informe de experto independiente sobre exclusión del derecho de suscripción preferente en relación con el aumento de capital via Accelerated Bookbuild Offering (08/06/2022)

Ver PDF

Documento de Registro de Atrys Health S.A. (03/02/2022).

Ver PDF

Nota de Valores admisión a negociación de las acciones de Atrys Health, S.A. en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). (03/02/2022).

Ver PDF

Documento de Ampliación de Capital (DAR) marzo 2021

Ver PDF

Documento de Ampliación de Capital (DAC) julio 2020

Ver PDF

Documento de ampliación de capital (DAC) octubre 2019

Ver PDF

Documento de ampliación de capital (DAC) diciembre 2017

Ver PDF

Documento informativo de incorporación al MAB (DIIM) junio 2016

Ver PDF

Asamblea General de Bonistas

Asamblea de Bonistas

Convocatoria y Orden del día Asamblea de Bonistas del Bono Convertible a 13 de diciembre de 2021

Ver PDF

Convocatoria y Orden del día Asamblea de Bonistas del Programa de Bonos MARF a 13 de diciembre de 2021

Ver PDF

Convocatoria y Orden del día Asamblea de Bonistas del Bono Convertible a 16 febrero 2021

Ver PDF

Convocatoria y Orden del día Asamblea de Bonistas del Programa de Bonos MARF a 16 febrero 2021

Ver PDF

Documentación Emisiones Bonos

Documento Base Informativo de Incorporación de Valores de medio y largo plazo al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) de julio 2020

Ver PDF